Policja zatrzymała Nigeryjczyka podejrzanego o milionowe oszustwa i pranie pieniędzy
Co musisz wiedzieć:
- Proceder trwał od 2022 roku.
- Straty sięgają blisko 1 mln zł.
- Zabezpieczono mienie warte ok. 300 tys. zł.
Zatrzymanie w ramach działań CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Lublinie zatrzymali obywatela Nigerii. Mężczyzna jest podejrzany o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw typu BEC – Business Email Compromise.
Podejrzany został tymczasowo aresztowany, a sprawa ma charakter rozwojowy.
- Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy
- Przez Polskę pojedzie pociąg z Przemyśla prosto na lotnisko we Frankfurcie
- Komunikat dla mieszkańców woj. lubelskiego
- Węgry pozywają TSUE. To test granic władzy Trybunału Sprawiedliwości UE
- Warmińsko-mazurskie: Woda z Zalewu Wiślanego zalewa Frombork
- Pilny komunikat IMGW dla Wybrzeża
- Będą nowe zasady „spalonego”. FIFA szykuje rewolucję
Fałszywe konta i dziesiątki tożsamości
Według ustaleń śledczych Nigeryjczyk na terenie Polski zakładał rachunki bankowe w wielu popularnych bankach. Konta te były następnie wykorzystywane do przyjmowania środków pochodzących z oszustw.
W ramach procederu, który trwał od 2022 roku, podejrzany posłużył się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Policjanci zabezpieczyli dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy kilku krajów.
Manipulacja i emocjonalne relacje z ofiarami
Jedną z metod działania grupy było nawiązywanie kontaktu z ofiarami za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, zagranicznych piosenkarzy czy pilotów linii lotniczych.
Wykorzystując manipulację oraz techniki socjotechniczne, tworzyli emocjonalne relacje z pokrzywdzonymi, a następnie nakłaniali ich do przelewania pieniędzy jako rzekomej pomocy w trudnej sytuacji życiowej.
Ataki BEC na firmy w Polsce i za granicą
Kolejnym źródłem nielegalnych zysków były przestępstwa typu Business Email Compromise. Metoda ta polega na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami.
Ataki kierowane były przeciwko firmom działającym na terenie Polski, innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W toku czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne stanowiące istotny materiał dowodowy.
Zarzuty i możliwa kara
Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy oraz fałszerstwa materialnego, tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 299 § 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk.
Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie. Łączna kwota strat wynosi obecnie blisko 1 000 000 złotych.
Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych członków grupy przestępczej.
