Pozorowali handel materiałami pirotechnicznymi. Naprawdę wyłudzali VAT

- Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.
ilustracja Pozorowali handel materiałami pirotechnicznymi. Naprawdę wyłudzali VAT
ilustracja / pixabay.com/Stevebidmead/CC0

Zatrzymali siedem osób podejrzanych o wyłudzenia zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów.

Skarb Państwa mógł na tym procederze stracić co najmniej 15 mln zł.

Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze kontrolowane przez członków grupy, w latach 2014-2017 pozorowały obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą i materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Następnie, po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty, towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0" % stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno-skarbowych w podmiotach objętych śledztwem.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zostało zabezpieczone mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Źródło: centrumprasowe.pap.pl
kos


 

POLECANE
Niemcy: rząd Merza poważnie zagrożony Wiadomości
Niemcy: rząd Merza poważnie zagrożony

Rząd Friedricha Merza znajduje się pod coraz większym ciśnieniem ze wszystkich stron. Pomijając naturalne naciski ze strony opozycji, kanclerz odczuwa silne naciski zarówno ze strony własnej koalicji, jak i przedsiębiorców. Pojawiają się głosy, że rząd pod jego przywództwem może nie przetrwać kryzysu.

Handel rzeczami ofiar niemieckich zbrodni. Rzecznik prezydenta wydał komunikat z ostatniej chwili
Handel rzeczami ofiar niemieckich zbrodni. Rzecznik prezydenta wydał komunikat

Szokująca aukcja w Niemczech wywołała gwałtowną reakcję w Polsce: prezydent Karol Nawrocki domaga się, by rząd natychmiast podjął działania na rzecz odzyskania lub wykupu pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni, które niemiecki dom aukcyjny zamierza wystawić na sprzedaż.

Ważne doniesienia ws. granicy. Komunikat MSWiA i Straży Granicznej pilne
Ważne doniesienia ws. granicy. Komunikat MSWiA i Straży Granicznej

Po kilku latach zamknięcia dwa kluczowe przejścia graniczne z Białorusią – w Kuźnicy i Bobrownikach – znów zostaną otwarte.

Wielka Brytania zaostrza kurs wobec migrantów z ostatniej chwili
Wielka Brytania zaostrza kurs wobec migrantów

Brytyjski rząd szykuje największą od II wojny światowej zmianę polityki migracyjnej. Czas oczekiwania na stały pobyt ma wydłużyć się aż czterokrotnie, a status uchodźcy będzie stale weryfikowany. Londyn chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów przekraczających Kanał La Manche.

Ten obowiązek uderzy w miliony Polaków. Sprawdź, bo grozi ci 5 tys. zł kary Wiadomości
Ten obowiązek uderzy w miliony Polaków. Sprawdź, bo grozi ci 5 tys. zł kary

Nowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nakładają na właścicieli domów i mieszkań obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla. Zmiany obejmą zarówno nowe budynki, jak i te istniejące, a ich niedopełnienie może zakończyć się dotkliwą karą finansową.

Ostrzeżenie dla turystów. W tych krajach szerzy się groźna epidemia Wiadomości
Ostrzeżenie dla turystów. W tych krajach szerzy się groźna epidemia

Ponad 300 tys. przypadków cholery i 7 tys. spowodowanych nią zgonów odnotowano w Afryce w mijającym roku, najwięcej w ciągu 25 lat – poinformowała w sobotę agencja zdrowia publicznego Unii Afrykańskiej, Africa CDC. Turyści podróżujący do Afryki, powinni zachować szczególną ostrożność w kilku krajach

Komunikat dla mieszkańców Gdańska Wiadomości
Komunikat dla mieszkańców Gdańska

Od 17 do 21 listopada na moście w Sobieszewie prowadzone będą prace serwisowe układów hydraulicznych. Sprawdź , co to oznacza dla ruchu pieszo-drogowego i żeglugi.

Groził prezydentowi Nawrockiemu bronią? Nowe informacje Wiadomości
Groził prezydentowi Nawrockiemu bronią? Nowe informacje

Anonimowy internauta oznaczony hasztagiem #SilniRazem opublikował zdjęcie trzymanej w rękach broni i podpisane "Do zobaczenia Karolku". Są nowe informacje w sprawie.

Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń. Polacy krytycznie o kierunku, w jakim zmierza kraj Wiadomości
Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń. Polacy krytycznie o kierunku, w jakim zmierza kraj

Najnowsze badanie Social Changes pokazuje wyraźny pesymizm wśród Polaków. Aż 58 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, a optymistów jest zaledwie jedna trzecia społeczeństwa.

Komunikat IMGW. Zagrożenie dotyczy pięciu województw Wiadomości
Komunikat IMGW. Zagrożenie dotyczy pięciu województw

Nad Polskę wkroczył dynamiczny front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady, duże wahania temperatur i trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią, a mieszkańcy aż pięciu województw muszą przygotować się na wyjątkowo nieprzyjemną aurę.

REKLAMA

Pozorowali handel materiałami pirotechnicznymi. Naprawdę wyłudzali VAT

- Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.
ilustracja Pozorowali handel materiałami pirotechnicznymi. Naprawdę wyłudzali VAT
ilustracja / pixabay.com/Stevebidmead/CC0

Zatrzymali siedem osób podejrzanych o wyłudzenia zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów.

Skarb Państwa mógł na tym procederze stracić co najmniej 15 mln zł.

Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze kontrolowane przez członków grupy, w latach 2014-2017 pozorowały obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą i materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Następnie, po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty, towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0" % stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno-skarbowych w podmiotach objętych śledztwem.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zostało zabezpieczone mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Źródło: centrumprasowe.pap.pl
kos



 

Polecane
Emerytury
Stażowe