Śledztwo zostało zainicjowane informacjami, które ujawniły się w toku postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w sprawie III K 78/15 przeciwko Rafałowi Piotrowi G. i innym oskarżonym o czyny z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i in.

W sprawie są planowane dalsze czynności procesowe, stąd też z uwagi na dobro śledztwa nie jest możliwe – na obecnym etapie – ujawnienie szczegółów dotyczących konkretnych ustaleń poczynionych w toku postępowania, jak też co do charakteru zabezpieczonych podczas przeszukań przedmiotów.

W związku z dużym oddźwiękiem społecznym jakie wywołuje niniejsza sprawa, w miarę postępu śledztwa będą publikowane kolejne komunikaty prasowe w zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na przebieg postępowania.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z 14 lipca 2016 r. skazał Rafał G. na karę 4 lat pozbawienia wolności, karę grzywny oraz zakaz prowadzenia i zajmowania stanowiska związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wytwórczej, handlowej na okres 10 lat oraz zakaz zajmowania stanowisk we władzach stowarzyszeń na okres 5 lat.

Przed wydaniem wspomnianego wyroku, w toku postępowania sądowego, ujawniły się nowe okoliczności - czyny Rafała G., które nie były dotychczas objęte zarzutami prokuratorskimi. Kolejne śledztwo potwierdziło wielokrotne podrabianie dokumentów, posługiwanie się takimi dokumentami  i dotyczy wszystkich form działalności prowadzonych przez Rafała G.

Jednym z wątków nowego śledztwa są m.in. wyłudzenia lub usiłowania wyłudzeń środków publicznych (dotacji) z Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewody Podlaskiego, a także działania na szkodę  wierzycieli m.in. Fundacji im. Stefana Batorego, Polsko — Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich, Funduszu Wschodniego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno — Ekonomicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Warto zagłębić się w temat i zobaczyć nad kim w rzeczywistości tak płacze @NewsweekPolska????????. Na naszym FB link do wyroku z 2016 roku. pic.twitter.com/grjJT2UEpB

— NZG (@NZGoebbelsa) February 3, 2017